埃里克·墨登

主要

无人认领的财产会出什么问题?

全球最好的网赌正规平台现在被要求比以往任何时候都更勤奋地履行其与无人认领财产合规相关的责任. 全球最好的网赌正规平台可以帮助全球最好的网赌正规平台进行分析评审, 年度报告, 审计国防, VDA的协助和政策和程序的发展.

无论大小或结构, 每个行业的全球最好的网赌正规平台都有责任报告无人认领的财务义务, 亦称"无人认领的财产.这些债务包括未兑现的工资和应付帐款支票, 客户信用余额, 礼品卡, 休眠的支票或储蓄帐户, 以及股息和股票. 今天, 各国越来越坚持开展审计并使用更积极的方法来增加无人认领财产的评估. 作为一个结果, 企业需要仔细审查它们在该州无人认领的财产义务,以确保它们是合规的.

当涉及到无人认领的财产, 巴尔的摩咨询全球最好的网赌正规平台经验丰富的州和地方税务专家 全球最好的网赌正规平台 能识别全球最好的网赌正规平台的需求领域吗, 制定一个全面的计划,使全球最好的网赌正规平台合规,并帮助在未来保持合规.

如何根据国家法规要求进行准备

在无人认领财产合规和审计方面,没有两个州是相同的. 这可能会给全球最好的网赌正规平台带来一些麻烦, 这就是全球最好的网赌正规平台寻求教育客户关于他们无人认领的财产义务的原因. 必须解决的一个主要领域是了解全球最好的网赌正规平台的注册状态,以及为什么这在这个领域如此重要.

“一般, 无人认领的财产是关于把钱归还给物主, 但是当你没有人和你的钱团聚或者你没有一个完整的地址, 它向持有人的全球最好的网赌正规平台注册状态报告,” 埃里克·墨登该全球最好的网赌正规平台是全球最好的网赌正规平台所在州的负责人 & 地税(SALT)实践和无人认领财产部门的领导. “现在, 各州希望在不增加税收的情况下增加收入,强制执行是一个很好的方法. 不过,每个州都有一点不同. 例如, 特拉华州的税法非常优惠, 这就是为什么那么多的州在那里合并. One downside to being incorporated in Delaware is that the state features a very robust audit program; 无人认领的财产 is generally the state’s second largest source of revenue. 其他州, 像马里兰, 有更多的商业友好优势, 所以它是非常重要的看一个全球最好的网赌正规平台的注册状态和他们的法律审计相关.”

作为审计准备工作的一部分, 全球最好的网赌正规平台还需要了解如何提交自愿披露协议(VDA), 该全球最好的网赌正规平台在审计前主动提出免除其无人认领的财产义务,以换取国家的让步,以减少处罚和可能限制未偿债务的考虑年限. 这段时间被称为一个州的“回顾期”.”

“VDA或审计的回溯期是由国家设定的,它决定了全球最好的网赌正规平台需要追溯到多远才能确定其责任,”墨登说. “这通常因州而异,但在大多数情况下,有10年的回望期和休眠期. 如果某一年没有记录, 然后它们变成了估计年, 支付给全球最好的网赌正规平台注册成立国. 当你看其他SALT领域,比如销售 & 使用税收, VDA或审计的回顾期可能只有三年, 但无人认领的财产可以长达15年. 全球最好的网赌正规平台为客户提供审计辩护和VDA协助, 利用全球最好的网赌正规平台与州政府和第三方全球最好的网赌正规平台的经验.”

如何防范欺诈

莫尔丁指出,在无人认领的财产过程中,欺诈也可能成为一个问题. 为了防止欺诈,全球最好的网赌正规平台必须实行几项内部控制措施. 为了协助这一点,全球最好的网赌正规平台帮助全球最好的网赌正规平台制定正式的政策和程序.

“如果一个人控制了整个无人认领的过程,没有制衡, 这种情况可能导致无人认领的财产欺诈,”墨登说. 对于大全球最好的网赌正规平台来说尤其如此, 它会发出数千个支票,并且可能不会对每个交易进行控制. 我们建议实施一份书面文件,概述这些控制和职责划分,以确保一个人没有太多的责任. 同样重要的是,在员工离职的情况下,使这些规定易于遵循. 我们也看到了政府级别的欺诈, 理赔部门的员工在哪里给朋友补发支票. 这都是由于全球最好的网赌正规平台或国家在没有适当控制的情况下运营.”

确保流程尽可能保持精简, Clearview集团还将协助全球最好的网赌正规平台进行年度无人认领财产报告, 包括邮寄尽职调查信件吗, 跟踪响应和处理状态报告.

无人认领的财产如何影响收购

除了确保在你目前的全球最好的网赌正规平台合规, 莫尔丁说,无人认领的财产也会影响潜在收购的成功.

“重要的是要分析在收购中无人认领的财产将如何转移——责任将转移给收购方还是留在目前的全球最好的网赌正规平台? 一般, 收购全球最好的网赌正规平台承担无人认领的财产和相关责任,”墨登说. “即使你完全服从, 你要收购的全球最好的网赌正规平台可能就不是这样了, 也就是说,如果你在收购三个月后收到审计通知, 你可以负责任. 这就是为什么我们鼓励正在考虑进行收购的全球最好的网赌正规平台,确保他们了解他们正在收购的全球最好的网赌正规平台目前如何处理其escheat义务. 整体, 在收购过程中很少讨论无人认领的财产, 但它不应被掩盖,因为它可能会再次影响全球最好的网赌正规平台的利润——收购全球最好的网赌正规平台甚至应该考虑根据该实体在历史上处理潜伏债务的好坏来谈判收购价格.

整体, 莫尔丁说,处理无人认领的财产对全球最好的网赌正规平台来说并不困难, 但有一位了解具体细节的专家在场是至关重要的. “无人认领的财产并不难, 它只是非常注重细节,因为它很容易偏离轨道,”他说. 全球最好的网赌正规平台的团队可以提供专业知识,并确保客户避免所有典型的错误.”

欲了解更多信息,请联系全球最好的网赌正规平台的无人认领房产专家埃里克·墨登 emauldin@www.markeatsthis.com 或访问: http://www.markeatsthis.com/

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