埃里克·墨登

主要

合规路线图:无人认领的财产

通过分析评论, 年度报告, 审计国防, VDA帮助和更多, 全球最好的网赌正规平台帮助组织实现国家强制的无人认领物权法的遵守,并避免昂贵的罚款和处罚.

确保一个组织符合他们的州和当地的税法, 一个经常被忽视的类别是 无人认领的财产. 在提交年度报告时,企业被要求报告这些无人认领的义务, 哪些包括负债,如未兑现的工资和应付账款支票, 客户信用余额, 礼品卡, 休眠的支票或储蓄账户, 还有股息和股票.

企业需要仔细审查其国家无人认领的财产义务,以确保它们遵守规定——不遵守规定的风险可能导致罚款和罚款, 特别是今天, 随着各州更有动力发起审计和增加无人认领财产评估.

巴尔的摩咨询全球最好的网赌正规平台经验丰富的SALT专业人员 全球最好的网赌正规平台 能否确定全球最好的网赌正规平台的需求领域, 制定一个全面的计划,使全球最好的网赌正规平台进入合规状态,并帮助在未来保持合规.

国家法规遵循需求

在审计方面,每个州都有不同的规则和规定, 报告和合规. 没有两个状态是完全相同的. 这就是为什么Clearview集团寻求教育客户关于他们的无人认领财产义务.

作为这个过程的一部分, 全球最好的网赌正规平台还需要了解如何启动自愿披露协议(VDA). VDAs是自我审计,在被审计之前,全球最好的网赌正规平台主动提出遵守. 作为交换, 各州(有几个小例外)将免除逾期申请的利息和罚款. 通常, 像特拉华州这样的州会在开始审计之前向全球最好的网赌正规平台发出VDA邀请.

“根据各州的情况,VDAs有不同的层次和审计复杂性,”他说 埃里克·墨登他是全球最好的网赌正规平台所在州的负责人 & 当地税务实务及无人认领物业部门实务负责人. “例如, 特拉华州的税法非常优惠, 这就是为什么这个国家的许多全球最好的网赌正规平台在那里注册的原因. 另一方面, 因为无人认领的财产通常是该州年度收入的第二大来源,所以该州有一个非常健全的VDA和审计程序. 新泽西和宾夕法尼亚等其他州也有正式的VDA项目, 但没有特拉华州那么复杂. 有些州是非正式的,唯一没有VDA项目的州是加利福尼亚州.”

莫尔丁指出,特拉华州是一个特别有趣的例子,说明各州如何越来越多地依赖无人认领的财产收入. “有这么多全球最好的网赌正规平台在特拉华州注册(可能超过50%),因为这里有税收优惠,”他说. 当状态启动VDA或审计时, 这是他们从这些全球最好的网赌正规平台获得尽可能多的资金的唯一机会. 审计后, 全球最好的网赌正规平台倾向于更认真地对待无人认领的财产义务, 所以州政府将无法再分一杯羹. 今天, 特拉华州可能已经完成了对绝大多数在该州注册的财富500强全球最好的网赌正规平台的VDAs或审计.”

执行尽职调查

在确定交易是无人认领的财产和应属于本报告所述期间的状态之后, 合规要求的一部分是首先通过法定的尽职调查联系最后一位业主.

无人认领财产的最初目的是作为一种消费者权益保护程序——政府保护普通人免受大全球最好的网赌正规平台的侵害,”墨登说. “现在,在很多情况下,它已经成为大多数州的收入来源. 尽职调查过程可以追溯到最初的想法,即试图保护个人. 这是强制的个人或全球最好的网赌正规平台必须通过一级邮寄信件联系. 他们有30到60天的时间做出回应, 如果他们回应, 你不报告, 但如果你没有得到任何回应, 然后资金就会被报告为无人认领的财产. 各州都在严格限制你在报告前与个人或全球最好的网赌正规平台取得联系.”

因为各州对尽职调查有各种各样的要求, 全球最好的网赌正规平台可以帮助客户完成整个流程,并确保他们符合所有的规则和法规. 例如, 有些州可能只要求邮寄头等邮件, 而其他州可能需要证明信. 各州开始允许通过电子邮件进行尽职调查. 希望这在未来几年成为一种趋势.

年度报告程序

一旦尽职调查过程完成, 全球最好的网赌正规平台将知道哪些交易需要向各州报告. 美国有53个司法管辖区.S. 有无人认领物权法, 每个州都有不同的免税津贴, 休眠时间, 报告截止日期, 尽职调查要求, 付款方式等,”墨登说. “在去年Clearview组, 我们帮助我们的客户使用国家批准的软件来处理这些不同的需求.”

一旦完成本年度的报告,企业就有信心遵守规定, 莫尔丁说,重要的是要保持良好的记录和操作过程,以便它是可重复的. 全球最好的网赌正规平台将协助全球最好的网赌正规平台创建一个年度无人认领财产报告时间表, 无论是邮寄尽职调查信件, 跟踪反应, 处理状态报告或其他任何东西.

销售税义务每月或每季度提交一次, 而所得税和无人认领的房产往往是年度程序,”墨登说. “即使你没有无人认领的财产可以报告, 你还是应该提交报告来表明你没有什么可扣押的. 重要的不是每年都要通过整个合规流程, 但也, 如果全球最好的网赌正规平台或行业发生变化,可能会影响到特定的申报期, 你必须掌握全局.”

最后一步是追回欠全球最好的网赌正规平台的无人认领的物业资金. “我强烈要求我的客户, 不从一个州收回无人认领的资金,直到您遵守您的报告义务,”墨登说. “如果你开始收回资金,但没有报告,你就会进入政府的审计雷达. 国家永久持有任何报告的资金-通过VDA或审计文件你的初始报告, 然后你就可以开始考虑收回欠全球最好的网赌正规平台的钱了. 有一些资产回收全球最好的网赌正规平台专注于帮助那些无人认领的资金,以换取回收资金的一定比例. 这被称为应急费,他们只有在为你赚钱时才会赚钱.”

与Clearview集团合作的优势

从无人认领财产过程的开始到结束, Mauldin说全球最好的网赌正规平台努力帮助组织创建一个可靠的路线图,通过从VDA的帮助到政策和程序的发展.

“无人认领的财产不会很快消失——它为各州带来了太多的收入. 这就是为什么企业必须知道自己的义务是什么,以及行业正在发生的变化,”墨登说. “除非你是一家有大量交易的全球最好的网赌正规平台, 对无人认领的财产的合规可能不是某人的全职工作. 因此,工作质量常常被忽视. 我们为你承担全职工作,并从我们的客户那里拿走这种负担和责任. 我从事咨询工作已经超过15年了, 我学会了如何让大型跨国全球最好的网赌正规平台遵守规定. 我也一直站在持证人一边,理解他们的担忧. 在我们有竞争力的价格之间, 工作经验和质量, 对于任何寻求合规或咨询援助的人来说,我们都是一个很好的选择.”

欲了解更多信息,请联系全球最好的网赌正规平台内部的无人认领房产专家埃里克·墨登: emauldin@www.markeatsthis.com 或访问: http://www.markeatsthis.com/

查看有关无人认领财产的其他教育内容:

从埃里克

更多的 状态 & 当地税务服务和无人认领的财产

相关案例研究